# Методология: как TRCBeacon проверяет адреса USDT TRC20

**Коротко.** TRCBeacon сообщает, есть ли адрес TRON в чёрном списке Tether и совпадает ли он с санкционными списками OFAC на указанный момент. Мы не выставляем оценку риска и не даём юридического заключения. Проверяемый адрес не сохраняется.

## Откуда данные Tether?

Чёрный список — часть контракта USDT в TRON, `TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t` ([Tether](https://tether.to/en/supported-protocols/)). Свою копию мы строим по событиям контракта `AddedBlackList` и `RemovedBlackList`, а выборочные проверки читают статус напрямую через наш собственный узел TRON, а не через сторонний API.

## Откуда данные OFAC?

Из официальных файлов на treasury.gov: SDN Advanced XML и Consolidated list ([списки OFAC SDN](https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists)). Задача просыпается каждый час, загружает файлы раз в 24 часа, при ошибке повторяет через 6 часов и поднимает тревогу, если данным больше 48 часов.

## Что значит «чисто»?

«Чисто» означает лишь то, что адрес не найден в этих двух списках на указанный момент. Сам OFAC отмечает, что его перечни адресов цифровых валют вряд ли исчерпывающие ([OFAC FAQ 562](https://ofac.treasury.gov/faqs/562)).

## Чего проверка не делает?

- Не выставляет оценку риска и не прослеживает движение средств.
- Не помечает средства как «грязные» или «чистые».
- Не охватывает другие санкционные режимы и национальные списки.
- Не является юридической консультацией или заключением комплаенса.

## Как обеспечивается приватность проверки?

Проверяемый адрес не сохраняется и не попадает в логи, и он не хранится вместе с вашим IP-адресом. Ограничитель частоты использует HMAC от IP с солью, которая меняется каждые 24 часа, поэтому восстановить IP по нему нельзя. Лимиты: 20 проверок в минуту и 500 в сутки на один хеш. Логи сервера хранятся 90 дней.

## Факты

| Факт | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Контракт USDT в TRON | `TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t` | [Tether](https://tether.to/en/supported-protocols/) |
| Данные Tether | События контракта и собственный узел TRON | Эта страница |
| Данные OFAC | SDN Advanced XML и Consolidated list | [treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists) |
| Загрузка OFAC | Раз в 24 часа, тревога при 48 часах | Эта страница |
| Лимиты проверки | 20 в минуту, 500 в сутки | Эта страница |

Попробуйте [чекер](/ru/tools/usdt-trc20-checker/) или прочтите гайд [Как проверить заморозку адреса USDT](/ru/guides/kak-proverit-zamorozku-adresa-usdt/).


## Частые вопросы

### Сохраняете ли вы проверяемый адрес?

Нет. Он не сохраняется, не логируется и не хранится вместе с IP.

### Это AML-скоринг?

Нет. Сообщаются только совпадения с чёрным списком Tether и списками OFAC.

### Насколько свежи данные OFAC?

Загружаются раз в 24 часа; тревога поднимается через 48 часов.

### Гарантирует ли чистый результат безопасность?

Нет. Это значит, что на указанный момент совпадений с этими списками нет.